考虑到公司规范运作及信息披露等工作的重要性，为保证有关工作顺利衔接，董事会接受曾刚先生的辞职请求，并同意聘任王震先生担任董事会秘书、联席公司秘书及授权代表。上述事项已于2022年12月16日经本公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。
原董事会秘书曾刚先生的辞职，以及新任董事会秘书王震先生的聘任，均自本次董事会决议通过之日起生效。本次聘任董事会秘书已经公司全体独立董事发表独立意见，公司全体独立董事一致认为王震先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意董事会聘任王震先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表。
王震先生个人简历如下：
王震先生，1973 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权。现任中国中冶工会副主席，办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室(监事会办公室)主任、总部机关党委副书记。王先生历任中国煤炭工业进出口集团第二业务部韩国部副经理，中国中煤能源股份有限公司办公室副主任，中国中煤能源集团公司办公厅副主任;2014 年 10 月至 2019 年 1 月任中国有色工程有限公司党委委员、纪委书记，2019 年 1 月至 2019 年 9 月任中国有色工程有限公司党委副书记、纪委书记，中国恩菲工程技术有限公司董事，2019 年 9 月至 2022 年 1 月先后担任本公司党群工作部(党委宣传部、企业文化部)副部长、部长、总部机关党委副书记、工会副主席，2022 年 1 月至 2022 年 3 月任本公司工会副主席，办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室(监事会办公室)主任、党群工作部(党委宣传部、企业文化部)部长、总部机关党委副书记;2022 年 3 月起任本公司工会副主席，办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室(监事会办公室)主任、总部机关党委副书记。王先生大学毕业于南开大学对外贸易外语系英语(对外贸易)专业，获得经济学学士学位，硕士毕业于对外经济贸易大学国际经济贸易学院国际贸易学专业，获得经济学硕士学位，是高级政工师。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2022 年 12 月 16 日
曾刚：1964年10月出生,中国国籍，无境外居留权，曾任中国中冶董事会秘书、联席公司秘书，同时担任中国五矿董事会秘书,办公室(党组办公室、董事会办公室)主任，行政服务中心主任。1985年至2003年，曾先生历任北京有色冶金设计研究总院工程师、人事处副处长、处长;2003年12月至2013年11月，先后担任中国有色工程设计研究总院(后更名为中国有色工程设计研究总院有限公司)党委副书记、纪委书记、副院长(其间，2005年12月至2013年11月担任中国恩菲董事);2013年11月至2016年9月,担任中冶京诚工程技术有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、董事会秘书、总法律顾问;2016年9月至2020年7月，任本公司办公室(党委办公室)主任;2018年4月至2020年7月，任本公司总裁助理;2019年3月起,任本公司董事会秘书、联席公司秘书;2020年7月起，任中国五矿董事会秘书，办公室(党组办公室、董事会办公室)主任，行政服务中心主任。曾先生先后毕业于中南矿冶学院管理工程系工业管理工程专业(本科)，中共中央党校研究生院经济管理专业(研究生),是高级工程师。